삼가 주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거, 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주기 바랍니다.
-아 래-
1. 일 시 : 2017년 3월 17일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 한일네트웍스㈜ 본사 대회의실
(서울시 강남구 강남대로 330 우덕빌딩13층, 문의: 02-3466-9032)
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박지훈 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 이평구 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. ‘의사표시 통지서’ 수신처서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞
팩스) 02-3774-3244~5
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017 년 3 월 7 일 ~ 2017 년 3 월 16 일
- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
6. 기 타
- 관련규정에 의거 주주총회소집통지·공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사인터넷 홈페이지(
http://hanilnetworks.com)에 게재하오니 참고 하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
<주주총회 참석시 준비물>
가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증
2017 년 2 월 24 일
한일네트웍스 주식회사 대표이사 전 근 식
대표이사 박지훈
